威创集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 9 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第四届监事会第六次会议，会议通知已于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达
各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 位监事分
别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购北京可儿教
育科技有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。
公司本次收购股权，符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公
司的盈利能力，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害股东利益的情况，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司收购北京可儿教育科
技有限公司 70%股权。
本次收购涉及关联交易，将提交股东大会审议。
《关于收购北京可儿教育科技有限公司 70%股权暨关联交易的公告》于本公
告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 5 亿元的自有资金购买
短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财
产品，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规
定。
本议案将提交公司股东大会审议。
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 9 日
