江苏捷捷微电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
二十二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 29 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2017 年 8 月 8 日上午
3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定 。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，董
事盛波、陈良、万里扬、费一文以电话会议的形式参会。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年半年度报告》
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年半年度报告》内容详见刊登于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请
详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司 2017 年半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 10 日
