中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于
近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变动原因，秦明先
生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董
事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的
职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。
秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3
名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根
据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其空缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定，继续履行职责。截止本公告日，秦明先生未持有公
司股份。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名占磊先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司
其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制
人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事占磊先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券交
易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
以上事项已经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三
十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会对秦明先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
