中葡股份关于变更董事的公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司
                       关于变更董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于
近日收到公司董事高智明先生的辞职函，因工作变动原因，高智明先
生申请辞去公司第六届董事会董事职务。高智明先生辞职后将不在公
司担任任何职务。截止本公告日，高智明先生未持有公司股份。
     根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会提名委员会提名杨朝晖先生为公司第六届董
事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。
     以上事项已经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三
十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
     公司及公司董事会对高智明先生在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢！
     特此公告。
                                         中信国安葡萄酒业股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2017 年 8 月 9 日