中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议
于 2017 年 8 月 9 日（星期三）上午 10：00，以通讯方式召开。会议
通知及会议资料于 2017 年 8 月 3 日以书面直接送达或电子邮件方式
送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、 关于会计政策变更的议案
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（临 2017-031）。
二、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的中葡股份半年报全文和摘要及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的中葡股份半年报摘要。
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2017-034）。
四、关于变更公司独立董事的议案
公司董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作
变动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时
一并辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中的职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。
秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3
名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根
据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其空缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定，继续履行职责。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名占磊先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司
其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制
人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事占磊先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易
所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更独立董事的公
告》（临 2017-035）。
五、关于变更公司董事的议案
公司董事会于近日收到公司董事高智明先生的辞职函，因工作变
动原因，高智明先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。高智明先
生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司董事会提名委员会提名杨朝晖先生为公司第六届董
事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更董事的公告》
（临 2017-036）。
六、关于修改《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、原条款：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。
公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天
国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆
北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以
募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得
营业执照。营业执照号〖6500001000095〗。
修改为: 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。
公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天
国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆
北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以
募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得
营业执照。企业法人统一社会信用代码为：91650000228584380X。
2、原条款：
第一百一十二条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董
事长 2 人。
修改为:
第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事
长 2 人。
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
七、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-039）
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历
一、 独立董事候选人简历
占磊 ，汉族， 生于 1967 年 11。1991 年毕业于中国政法大学，
本科学历，法律专业。 现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。
1995 年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。
2000 年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。
2008 年 12 月、2010 年 7 月、2013 年 3 月 2016 年 6 月 4 次获得深圳
交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。
2005 年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀律师，2006 年度被评
选为新疆律师协会直属分会优秀青年律师。
1994 年在新疆公论律师事务所执业至今，先后担任 20 多家单位
的法律顾问，办理案件 200 余件。
兼职情况：现担任新疆城建（集团）股份有限公司、中基健康产
业股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司三家上市
公司的独立董事。
二、董事候选人简历
杨朝晖 汉族，1971 年 6 月出生，大专学历，先后在徐州北方氯
碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010 年任中信国安葡萄酒
业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、
中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。现任中信国安葡萄酒业
股份有限公司副总经理。
