福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2017 年 8 月 4 日以
电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 8 日于通讯表决的方式召
开，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事许建成先生因个人原因未能出席。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
截止 2017 年 8 月 8 日 12 时共收回有效表决票 4 票，表决通过了以下决议：
（一）、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于继续筹划重大
资产重组暨申请股票继续停牌的议案》。
鉴于重大资产重组事项进展情况，公司拟继续推进该重组事项并申请股票继
续停牌。公司争取于 2017 年 11 月 2 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资
产重组预案或者报告书，并经深圳证券交易所审核后申请复牌。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重
组相关事项》的相关要求，如公司未能在 2017 年 11 月 2 日前披露重大资产重组
预案或报告书，若公司决定终止重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公
告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将与相关各方继续推进本次重组方案的商洽、论证、确
认工作，组织、配合中介机构加快相关资产的尽职调查、审计、评估等各项工作；
按照有关规定并结合停牌期间重组相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预
案或报告书及其他相关文件，履行重组事项相关的必要决策、审批程序。
该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
（二）、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
【召开股东大会的内容详见公司在深圳证券交易所指定网站
www.cninfo.com.cn 的信息披露以及 2017 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2017-065 号公告。】
三、备查文件
1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 9 日
