证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-048
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2017 年 8 月 7 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司向银行申请授
信额度的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司向银行申请
授信额度的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担
保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
