浙江巨龙管业股份有限公司关于
召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2017 年 8 月 7 日召开，会议决议于 2017 年 8 月 23 日在公司三楼会议室
召开 2017 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通
过，决定召开2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月23日（星期三）下午15:00时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月22日下午
15：00至2017年8月23日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2017年8月18日（星期五）
7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号
楼健康智谷大厦11层会议室）
8、会议出席对象
（1）截至 2017 年 8 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人
亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授
权委托书样式附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
以上事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2017 年 8 月
8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议
案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非积累投票议案 √
1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年8月21日，上午9 :00至11: 00，下午14:00至16:00
2、登记地点：证券事务部办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会
议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
4、会议联系人：刘汉玉
电话：010-82356080 传真：010-82356080
电子邮件：ir@egls.cn
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附
件一《具体操作流程》。
六、备查文件
1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此通知。
附件一《具体操作流程》
附件二《委托授权书》
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年8月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案
议案序号 议案名称
编码
议案1 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》 1.00
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
案），对应的议案编码为 100。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案
1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02 代表议案 1 中子
议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2017年8月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月22日
15∶00 至2017年8月23日15∶00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司：
本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，
现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表
本人/本公司出席“巨龙管业 2017 年第四次临时股东大会”，对该次会议审议的所
有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
该列打 表决结果
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以 同意 反对 弃权
投票
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的
1.00 √
议案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何
投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持有股份：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
受委托人签名：____________________
受托人身份证号码：______________
委托日期：2017 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
