浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(下称“公司”“巨龙管业”)第三届董事会第
二十七次会议通知于2017年8月4日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达公司
全体董事,并于2017年8月7日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开,会议应
参与董事8名,实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。
会议审议通过并形成以下决议:
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
本议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)登载的《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的公告》(公
告编号2017-077)。
表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2017年8月23日召开2017年第四次临时股东大会,采取现场投票与
网络投票相结合的方式,审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的
议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《浙江巨龙管业股份有限公司关于召开2017年第四次
临时股东大会的通知》(公告编号:2017-079)。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 7 日