众合科技：第六届董事会第十二次临时会议决议公告

浙江众合科技股份有限公司
 第六届董事会第十二次临时会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“众合
科技”）第六届董事会第十二次临时会议通知于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件或
手机短信方式送达各位董事。
    2、本次会议于 2017 年 8 月 7 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号
楼 17 层本公司以通讯方式召开。
    3、会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
    （一）审议《关于调整公司总裁的议案》；
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司总裁的公告》。
    公司独立董事就调整公司总裁发表明确同意意见。
    表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    表决结果为通过。
三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。
                                         浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 7 日