东信和平科技股份有限公司
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第六届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于
2017年07月24日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2017年8月3日上午11:00以现场
表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议由监事会主席宋光
耀先生主持，会议应出席监事5名，亲自出席监事3名，监事潘利君女士、王建波先生因
工作原因无法出席现场会议，分别委托监事宋光耀先生、周涌建先生代为出席并表决，
公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规
的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：
以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告全文及
其摘要》。
监事会经核查后认为：董事会编制和审核2017年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月五日
