东信和平科技股份有限公司
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第六届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通
知于 2017 年 07 月 24 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 8 月 3
日上午 9:30 以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 201 会议室
召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 9
名，董事楼水勇先生、张晓川先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事
倪首萍女士、周忠国先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议，会议形成如下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半
年度总经理工作报告》。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半
年度报告全文及其摘要》。
《2017 年半年度报告摘要》（2017-36 号）内容详见 2017 年 8 月 5 日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2017
年 半 年 度 报 告 全 文 》 内 容 详 见 2017 年 8 月 5 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
为贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干
意见》，结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。 《<
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公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2017 年 8 月 5 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务审计机构。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2017 年 8 月 5 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的
独立意见》。
本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司
部分股权回购的议案》。
因子公司东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称 “俄罗斯子公司”）的三
位股东向俄罗斯子公司提出股权回购申请，经审议，同意俄罗斯子公司以 2016
年度审计报告审计的净资产为基准（净资产为 87,027,428.14 卢布），按照股东持
有股份额对应的净资产价值进行回购，即回购价格等于经审计的净资产乘以股东
所对应的股权份额。因此，同意俄罗斯子公司以现金卢布的支付方式分别以
7,832,468.53 卢 布 回 购 Dolgov Mikhail Vladimirovich 持 有 的 9% 股 权 ， 以
7,832,468.53 卢布回购 Nagin Alexander Petrovih 持有的 9%股权，以 6,962,194.25
卢布回购 Makarov Alexander Ivanovich 持有的 8%股权，回购完成后，俄罗斯子
公司的股权比例为：公司持有 81.081%股权，Shimolin Konstantin Alexandrovich
持有 6.757%股权，Krylova Olga Vladimirovna 持有 12.162%股权。
本次回购不会对公司及俄罗斯子公司造成重大影响。
六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召
开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017 年 8 月 22 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召
开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第三次会议提交的部分
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议案。会议事项详见 2017 年 8 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通
知》（2017-37）。
特此公告。
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董 事 会
二○一七年八月五日
