河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2017 年 8 月 4 日以现场方式在商丘市维景酒店召开。会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，召开董事会临时会议应于会议召开前五日发出书面通知，考虑到本次会议
的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体
董事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第三届董事会第一次会议的通知
期限，并于 2017 年 8 月 4 日召开第三届董事会第一次会议。
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司董事会选举张清海先生为公司董事长。任期与本届董事会相同。张清
海先生简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，根据公司治理需要，董事会选举公司第三届董事会下设审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及主任委员如下：
1、第三届董事会审计委员会成员为王莉婷女士、黄新民先生、刘新强先生，
由王莉婷女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。
2、第三届董事会提名委员会成员为：邱洪生先生、张清海先生、黄新民先生，
由邱洪生先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
3、第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄新民先生、邱洪生先生、张清
海先生，由黄新民先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
4、第三届董事会战略委员会成员为：张清海先生、张枫华先生、邱洪生先生。
张清海先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
各专门委员会委员简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，根据公司治理需要，董事会聘任张枫华先生为公司总经理。任期与本届董
事会相同。张枫华先生简历详见公司同日发布的股东大会决议公告。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘总经理具备相关专业知识和履职能力，
符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格
的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确
定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的总
经理。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任李盛玺、王守礼、张魁
众为公司副总经理。任期与本届董事会相同。李盛玺、王守礼、张魁众先生简历详
见附件。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘副总经理具备相关专业知识和履职能
力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监
会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的副
总经理。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任胡文猛先生为公司财务
总监。任期与本届董事会相同。胡文猛先生简历详见附件。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘财务总监具备相关专业知识和履职能
力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监
会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的财
务总监。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，根据公司治理需要，经董事长提名，董事会拟聘任张永立先生为公司董事
会秘书。任期与本届董事会相同。张永立先生简历详见公司同日发布的股东大会决
议公告。
独立董事发表独立意见：公司董事会所聘董事会秘书具备相关专业知识和履职能
力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监
会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中
的董事会秘书。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任陈双双为公司内部审计负责人。陈双双
女士简历详见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
九、审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》。
根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，确定公司聘任的高级管理人员
的基本薪酬(税后)情况如下：
序号 姓名 在公司任职 本届薪酬(元/年)
1 张枫华 总经理 500,000
2 李盛玺 副总经理 250,000
3 王守礼 副总经理 200,000
4 张魁众 副总经理 150,000
5 胡文猛 财务总监 150,000
6 张永立 董事会秘书 150,000
独立董事发表独立意见: 公司本届高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、
规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤
勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，
未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 4 日
附件：
李盛玺先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，大专学历。1999 年 11 月至 2004
年 12 月在科迪集团乳品厂工作，先后担任质检员、质检科长、车间主任；2005 年 1
月至 2011 年 6 月任科迪乳业有限公司副经理；2011 年 7 月 24 日至今任科迪乳业常
务副总经理。
李盛玺先生持有公司股份 1,900,000 股，持股比例为 0.17%，与持有公司 5％以
上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王守礼先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。1999 年 8 月至 2005
年 12 月任科迪集团质量管理部经理；2006 年 1 月至 2011 年 6 月任科迪乳业有限公
司质量管理部经理兼检测中心主任；2011 年 7 月 24 日至今任科迪乳业副总经理和
技术中心主任。
王守礼先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
张魁众先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，高中学历。1994 年 1 月至 1996
年 4 月任科迪罐头厂长；1996 年 5 月至 2003 年 4 月任科迪面业厂长；2003 年 5 月
至 2004 年 12 月任科迪集团基地部经理；2005 年 1 月至 2008 年 8 月任科迪面业厂
长；2008 年 9 月至 2011 年 6 月任科迪乳业有限公司奶源部经理；2011 年 7 月 24 日
至今任科迪乳业副总经理。
张魁众先生持有公司股份 330,600 股，持股比例为 0.03%，与持有公司 5％以上
股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
胡文猛先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历, 会计中级职称。2003
年 7 月至 2007 年 6 月就读于郑州航空工业管理学院会计学专业。2007 年 7 月至 2012
年 3 月先后担任科迪集团本部经理助理、科迪生物出纳、科迪速冻材料会计、总账
会计及科迪集团供应部开票专员。2012 年 4 月至 2017 年 7 月担任科迪速冻财务经
理。
胡文猛先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
陈双双女士简历
女，中国国籍，1984 年出生，本科学历，2010 年至 2015 年 12 月担任科迪乳
业会计主管。2016 年 1 月至今担任科迪乳业内部审计负责人。
陈双双女士未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
