河南科迪乳业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2017 年 8 月 4 日（星期五）上午 09:00
（2） 网络投票时间：2017 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间： 2017 年 8 月 4 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017 年 8 月 3 日下午 15:00
至 2017 年 8 月 4 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计 13 人，代表股份 588,502,784 股，占公司有
表决权股份总数 53.7510%，中小投资者 4 人，代表股份 114,710 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 9 人，代表股份 588,388,074 股，占公司有表决权
股份总数 53.7406 %。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 114,710 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0105％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄
国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 588,502,024 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对 760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
113,950 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.3375%；反对 760 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.6625%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
2、《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 588,502,024 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对 760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举张清海先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。
该子议案获得通过。
3.2 选举张枫华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。
该子议案获得通过。
3.3 选举刘新强先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。
该子议案获得通过。
3.4 选举张永立先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数 588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9805%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 0，占出席本次股东大会的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该子议案获得通过。
3.5 选举赵晖女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数 588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9805%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 0，占出席本次股东大会的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该子议案获得通过。
3.6 选举苏文忠先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：得票数 588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9805%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 0，占出席本次股东大会的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该子议案获得通过。
本议案中张清海、张枫华、刘新强、张永立、苏文忠先生及赵晖女士均当选
为公司第三届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事
会。张清海、张枫华、刘新强、张永立、苏文忠先生及赵晖女士简历详见附件。
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.1 选举邱洪生先生为第三届董事会独立董事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。
该子议案获得通过。
4.2 选举王莉婷女士为第三届董事会独立董事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。
该子议案获得通过。
4.3 选举黄新民先生为第三届董事会独立董事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。
该子议案获得通过。
本议案中邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生均当选为公司第三届董事会
独立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。邱洪生先生、王莉
婷女士、黄新民先生简历详见附件。
5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.1 选举李明先生第三届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
5.2 选举王修平先生第三届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
该子议案获得通过。
5.3 选举宋昆冈先生第三届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9833%。
该子议案获得通过。
本议案中李明、王修平、宋昆冈先生均当选为公司第三届监事会非职工代表
监事。与公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、王修
平、宋昆冈先生简历详见附件。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 4 日
附件：
张清海先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生。1985 年 8 月 18 日至今，担任
科迪食品集团股份有限公司（以下简称科迪集团）董事长、总裁；1998 年 11 月
19 日至今，担任河南省科迪便民超市有限公司（以下简称科迪超市）执行董事；
2000 年 12 月 29 日至今，担任河南科迪罐头食品有限公司（以下简称科迪罐头）
执行董事；2004 年 9 月 30 日至今，担任河南省科迪面业有限责任公司（以下简
称科迪面业）执行董事；2005 年 1 月 20 日至今，担任河南科迪乳业股份有限公
司（以下简称科迪乳业）董事长；2010 年 9 月 7 日至今，担任河南科迪大磨坊
食品有限公司（以下简称科迪大磨坊）执行董事；2012 年 3 月 6 日至今，担任
河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称科迪牧场）执行董事。现任科迪乳业
董事长、科迪集团董事长、总裁，科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、
科迪牧场执行董事，五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大
豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司（以下简称科迪电子商务）执
行董事、总经理，科迪集团上海实业有限公司执行董事。
张清海先生系公司实际控制人，持有公司股份 4,628,400 股，持股比例为
0.42%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失
信被执行人。
张枫华先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，研究生学历。2006 年 9 月至
2010 年 7 月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。 2010 年 7 月至 2013 年 4
月从事个体经商。2013 年 5 月就职于科迪集团，历任科迪速冻营销总监助理、
科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016 年 6 月至今任科迪集团董事。
张枫华先生未持有公司股份，张枫华先生系公司实际控制人张清海、许秀云
夫妇的次子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
刘新强先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，大专学历，注册会计师。1994
年 11 月 1 月至 2000 年 1 月 31 日任桐柏县矿业公司财务主管；2000 年 2 月 1 日
至 2008 年 3 月 31 日任东莞宏盛工艺制品有限公司财务部主管；2008 年 6 月 1
日至 2011 年 6 月 30 日任科迪集团财务总监，总裁助理；2011 年 7 月 24 日至今
任科迪乳业财务总监。现任科迪乳业董事、科迪集团董事、河南省农业融资租赁
股份有限公司董事。
刘新强先生系公司董事，持有公司股份 1,140,000 股，持股比例为 0.1%，
与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不是失信被执行人。
张永立先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，研究生学历。2012 年 7 月至
2015 年 6 月任科迪集团投融资部项目专员，2015 年 7 月至今任科迪乳业证券事
务代表。
张永立先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
赵晖女士简历
女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。2004 年 12 月至 2013
年 10 月在农开融资开发部工作；2013 年 10 月至今在河南农投产业投资有限公
司，2014 年 8 月河南农投产业投资有限公司副总经理。现任科迪乳业董事。
赵晖女士未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
苏文忠先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，博士学历。北京大学民营经济
研究院首席咨询师、中国企业联合会管理咨询委员会执行委员、中国国际注册管
理咨询师考官、国际注册管理咨询师，工程师，经济师。1983 年 8 月至 1985 年
5 月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿技术员，1985 年 6 月至 1987 年 5 月任河南省
安阳矿务局铜冶煤矿副区长，1987 年 6 月至 1989 年 5 月任河南省安阳矿务局铜
冶煤矿生产科长，1989 年 6 月至 1994 年 5 月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副矿
长、河南省安阳矿务局王家岭煤矿矿长，1994 年 4 月至 1999 年 5 月任河南省安
阳矿务局局长、党委书记。现任北京东方博融管理咨询有限公司董事长。
苏文忠先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
邱洪生先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，研究生学历。注册高级风险
管理师、高级经济师、CPV。1995 年 5 月至 2000 年 8 月在中华财务会计咨询公
司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总
经理；2000 年 9 月至 2008 年 12 月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总
监、副总经理；2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经
理。现担任有研新材料股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、中航
重机股份有限公司、中国电子集团控股有限公司的独立董事。
邱洪生先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王莉婷女士简历
女，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，研究生学历。高级会计师、
高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员、
河南省注册会计师行业党委委员。1986 年 10 月至 1995 年 4 月在郑州市经济贸
易总公司工作，任财务部长。1995 年 5 月至 1998 年 5 月在郑州会计师事务所工
作，任证券部副主任；1998 年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省
注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼任河
南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼河南省女
子书画家协会理事、郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物工程股份有限
公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事，现任许昌远东传动轴股份有限公司、
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。
王莉婷女士未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
黄新民先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，研究生学历。1996 年 6 月至
2004 年 11 月任河南省建设投资总公司办公室副主任，2004 年 12 月至 2016 年 5
月任河南省许平南高速公路有限责任公司总经理助理、计划部主任，2016 年至
今任河南城市发展投资有限公司投资部主任，2014 年 8 月至今任科迪乳业独立
董事。
黄新民先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
李明先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，研究生学历。2009－2010 年
河南联创公司投资银行部副经理；2011－2012 年在河南省农业综合开发公司行
政人事部工作；2012－2014 年在河南省农业综合开发公司发展规划部担任副经
理；2014－2016 年在河南农投产业投资有限公司担任投资总监；2017 年至今在
河南农投产业投资有限公司担任副总经理。
李明先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王修平先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，研究生学历。1981 年 6 月至
2000 年 12 月在焦作市农业银行工作，历任办事员、副科长、信贷部主任、支行
行长和副行长等职；2000 年 12 月至 2010 年 5 月在中国长城公司郑州办事处工
作，历任高级经理、处长等职，现任长城公司郑州办事处副总经理。2011 年 7
月至今任科迪乳业监事。
王修平先生持有公司股份 36,100 股，持股比例为 0.0033%， 与持有公司 5％
以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信
被执行人。
宋昆冈先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1948 年出生，本科学历。1982 年 7 月至 1998
年 9 月在原国家轻工业部食品局、中国轻工总会食品造纸部工作，负责乳制品工
业的管理工作，任高级工程师；1995 年 6 月至 2012 年 8 月，先后担任中国乳制
品工业协会第一届、第二届、第三届、第四届理事会理事长，国际乳联（IDF）
中国国家委员会副主席，《中国乳品工业》编委主任，《中国乳制品工业通讯》
主编。2012 年 8 月至今，担任中国乳制品工业协会荣誉理事长、国际乳联（IDF）
中国委员会主席。2011 年 7 月至 2017 年 7 月任科迪乳业独立董事。
宋昆冈先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
