西藏矿业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

西藏矿业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2008年9月4日
    2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
    3.召开方式：现场投票方式。
    4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
    5.主持人：董事长肖永恩先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    三、会议的出席情况
    出席的总体情况：
    股东（代理人）14 人、代表股份79,962,339股、占上市公司有表决权总股份29％。
    四、提案审议和表决情况
    ( 一 )、审议关于公司注册资本变更的议案。
    鉴于公司2007年度资本公积转增股本方案于2008年4月17日实施完毕，公司注册资本应由250,637,500元变更到275,701,250元。
    1、表决情况：
    同意79,962,339 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2．表决结果：提案获得通过。
    （二）、审议关于增加公司经营范围的议案。
    因公司设立矿山勘探设计分公司，同意增加公司经营范围为：固体矿产勘查、勘查工程施工；小型矿山设计及矿业技术咨询，并向西藏自治区工商管理部门申请办理营业执照变更手续。
    1. 表决情况：
    同意79,962,339 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2.表决结果：提案获得通过。
    （三）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    有关内容刊登在2008年4月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    1. 表决情况：
    同意79,962,339 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、表决结果：提案获得通过。
    （四）、审议公司《董事会议事规则（修订）》
    公司《董事会议事规则（修订）》公告于2008年7月12 日的巨潮资讯网。
    1.表决情况：
    同意 79,962,339股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2．表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所
    2.律师姓名：央金
    3.结论性意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
    本次股东大会的表决结果合法有效。
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司董事会
    2008年9月4日