合肥丰乐种业股份有限公司
五届四十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日分别以传真
和送达的方式发出了召开五届四十三次董事会（临时会议）的通
知，会议于 8 月 4 日上午 9：30 采用通讯表决方式召开，会议应
到董事 5 人，实到 5 人。监事 3 人和财务负责人列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生
主持，会议决议如下：
1、审议通过了《关于全资子公司现金收购湖北楚丰协成生态
肥业有限公司 51%股权的议案》；
为适应市场竞争，促进公司种药肥一体化战略发展，增强公
司农化产业应对市场环境能力，提升产业价值链营销竞争力，补
齐肥料板块短板，公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（简
称“丰乐农化”）于 2017 年 8 月 4 日与湖北楚丰化工有限公司（简
称“楚丰化工”）签订了《湖北楚丰协成生态肥业有限公司 51%股
权购买协议》，协议约定丰乐农化以 3,555 万元的价格购买楚丰化
工全资子公司楚丰协成 51%的股权，该交易不构成关联交易、不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决
策权限在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详 见同日 《证券 时报》、《证券 日报》 和巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一七年八月五日
