上海中西药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年12月29日在新梅华东大酒店黄山厅召开,应到董事11人,实际出席董事8人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周德孚先生主持,审议并通过了如下决议：
    1、选举周德孚先生为公司董事长；
    2、根据董事长的提名,聘任王惠珍女士为公司总经理。
    对于上述公司高级管理人员的聘任,出席本次会议的独立董事王耀宗先生和温定凯先生均表示同意。
    特此公告 
  上海中西药业股份有限公司董事会
    二OO三年十二月二十九日