上海中西药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日在新梅华东大酒店二楼玉兰厅举行,出席会议的股东代表及股东代理人56名,代表股权124373084股,占公司总股本的57.6883%,符合《公司法》与《公司章程》的规定。大会由公司董事长唐颢先生主持,经大会审议讨论,对如下事项进行了决议：
一、会议听取审议了关于董事会部分成员辞去公司董事职务的议案：
1、关于同意唐颢先生辞去公司董事的议案：同意票111811097股,反对票21股,弃权票12561966股,同意票占到会股东所持股份的89.8998%获得通过；
2、关于同意华菊耀先生辞去公司董事的议案：同意票111811097股,反对票303股,弃权票12561684股,同意票占到会股东所持股份的89.8998%获得通过；
3、关于同意何小华先生辞去公司董事的议案：同意票111811097股,反对票21股,弃权票12561966股,同意票占到会股东所持股份的89.8998%获得通过；
4、关于同意郭景新先生辞去公司董事的议案：同意票111811097股,反对票341股,弃权票12561646股,同意票占到会股东所持股份的89.8999%获得通过；
5、关于同意方芳先生辞去公司董事的议案：同意票111811097股,反对票303股,弃权票12561684股,同意票占到会股东所持股份的89.8998%获得通过；
6、关于同意朱文学先生辞去公司董事的议案：同意票111811097股,反对票31股,弃权票12561956股,同意票占到会股东所持股份的89.8998%获得通过；
二、会议听取审议了关于提名董事会董事候选人的议案：
1、关于同意周德孚先生担任公司董事的议案：同意票111810597股,反对票13股,弃权票12562474股,同意票占到会股东所持股份的89.8994%获得通过；
2、关于同意王惠珍女士担任公司董事的议案：同意票111810597股,反对票833股,弃权票12561654股,同意票占到会股东所持股份的89.8995%获得通过；
3、关于同意金乐华女士担任公司董事的议案：同意票91810597股,反对票524股,弃权票32561963股,同意票占到会股东所持股份的73.8188%获得通过；
4、关于同意王永茂先生担任公司董事的议案：同意票91810597股,反对票323股,弃权票32562164股,同意票占到会股东所持股份的73.8188%获得通过；
5、关于同意徐红卫先生担任公司董事的议案：同意票91810597股,反对票311股,弃权票32562176股,同意票占到会股东所持股份的73.8188%获得通过；
6、关于同意李东明先生担任公司董事的议案：同意票91810597股,反对票30股,弃权票32562457股,同意票占到会股东所持股份的73.8188%获得通过；
三、会议听取审议了关于监事会部分成员变动的议案：
1、关于同意柳东雳先生辞去公司监事的议案：同意票111811097股,反对票14股,弃权票12561973股,同意票占到会股东所持股份的89.8998%获得通过；
2、关于同意章建美女士辞去公司监事的议案：同意票111811097股,反对票330股,弃权票12561657股,同意票占到会股东所持股份的89.8999%获得通过；
3、关于同意胡逢祥先生担任公司监事的议案：同意票111810597股,反对票33股,弃权票12562454股,同意票占到会股东所持股份的89.8994%获得通过；
4、关于同意邹伟刚先生担任公司监事的议案：同意票111810597股,反对票14股,弃权票12562473股,同意票占到会股东所持股份的89.8994%获得通过；
四、会议听取审议了关于改聘上海东华会计师事务所为公司财务审计机构及授权董事会确定审计费用的议案：同意票111811097股,反对票320股,弃权票12561667股,同意票占到会股东所持股份的89.8999%获得通过。
上海市上正律师事务所田云先生出席本次会议,现场见证,并出具法律意见书,认为：本次会议的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
上海中西药业股份有限公司
二OO三年十二月二十九日
