上海摩恩电气股份有限公司
关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为拓展上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模，顺利开展电
子产品的进口和国内业务，公司拟以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司
上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“摩岳商贸”
或“标的公司”）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本项对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、股东出资方式、出资额及出资时间
公司拟以自有资金人民币 20,000 万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（名称
以最终注册登记为准）。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司 100%股
权。
2、标的公司基本情况
（1）名称：上海摩岳商贸有限公司 （具体名称以工商登记部门核准为准）
（2）公司性质：有限责任公司
（3）法定代表人：张立
（4）注册资本：20,000 万人民币
（5）出资方式：以现金出资（公司自有资金）
（6）注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 15342 室
（7）经营范围：电子产品、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民
用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、建筑材料、机械设备、玻璃制品、陶瓷制品、
润滑油、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、五金交电的销售，电子商务（不得
从事增值电信、金融业务），机电设备安装工程，从事网络科技领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进口业务。（以工商登记机关核准登
记为准）。
（8）投资规模及持股比例：公司出资 20,000 万人民币，占比 100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立子公司的目的
通过设立摩岳商贸，公司可以顺利开展电子产品的进口和国内业务，进一步拓展
公司业务规模，使公司业绩能够得到增长。
2、存在的风险
（1）随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完
善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
（2）摩岳商贸设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否
达到预期经营目标尚存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部
协作机制的建立和运行，积极防范和应对风险。
3、本次投资对公司的影响
随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司设立摩岳商贸，有
利于公司顺利开展电子产品的进口和国内业务，对公司未来发展具有积极作用。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时以临时报告形式披露对外投资的进展
或变化情况。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月四日
