证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-090
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 4 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2017 年 7
月 31 日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际出
席会议董事 5 人，董事张勰先生因出差特委托董事长问泽鑫先生代为出席表决，
董事张立先生因出差特委托董事张惟先生代为出席表决。董事长问泽鑫先生主持
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席
会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
公司拟以自有资金人民币 20,000 万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（具体
名称以工商登记部门核准为准）。
《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月四日
