方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次
会议于 2017 年 8 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 9 人,
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》。
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
因工作需要,钟崇武不再担任公司董事长职务。
经公司第六届董事会提名委员会同意,选举谢飞鸣为公司第六届董事会董事
长,任期与第六届董事会任期一致(2017 年 8 月 4 日至 2019 年 4 月 28 日)。
钟崇武继续担任公司第六届董事会董事职务。
公司董事会对钟崇武任公司董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司第六届董事会战略委员会、提名委员会发生调整。调整后成员如下:
董事会战略委员会委员:钟崇武、谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽,主任委
员为谢飞鸣。
董事会提名委员会委员:彭淑媛、黄隽、谢飞鸣,主任委员为彭淑媛。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年8月5日
简历:
谢飞鸣,男,1969 年 6 月出生,本科学历,学士学位,教授级高级工程师。
历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主
任,企管处处长,南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任,方大特钢科
技股份有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师,方大特钢科技股份有限公司
总经理。现任方大特钢科技股份有限公司党委书记、副总工程师兼技术中心常务
副主任。