浙江震元：八届十三次董事会决议公告

浙江震元股份有限公司八届十三次董事会决议公告
     浙江震元股份有限公司八届十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司八届十三次董事会会议通知于 2017 年 8 月
3 日以电话、短信、邮件等形式发出，2017 年 7 月 24 日以通讯方式召
开,董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和
统计工作。本次会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审
议意见函 9 份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金
2017 年半年度存放与使用情况的议案》（详见 2017-022 公告）；
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年半年度报
告全文及摘要》（详见 2017-023 公告）；
                                浙江震元股份有限公司董事会
                                   二〇一七年八月三日