证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2017-015
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会于 2017 年 8 月 3 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会
议室以现场和通讯方式召开了第十次会议，会议通知和会议资料于
2017 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，
实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于协议转
让贵州华阳汽车零部件有限公司股权的议案》。
同意公司所属全资子公司贵州华阳电工有限公司将其所持有的贵
州华阳汽车零部件有限公司 47%的股权协议转让给公司，以贵州华阳汽
车零部件有限公司最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让
价格，转让完成后公司将持有贵州华阳汽车零部件有限公司 85%的股权。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于贵州贵
航汽车零部件股份有限公司总部职能部门缩减的议案》。
职能部门由 8 个缩减到 7 个，即：综合管理部/党委办公室、规划
发展部、计划财务部、党委干部部/人力资源部、航空产品与科技质量
部、党建文宣部、纪检监察部/审计法律部。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 4 日
