银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014 年、2015 年、2016
年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1 条、14.1.3 条的规定，以
及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017 年 7
月 6 日起暂停上市。
一、公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
（一）做好前期工作
1、开展聘请恢复上市保荐人工作。尽快与具有股票上市推荐资格及代办股份转
让业务资格的证券公司签订《推荐恢复上市协议》。
2、尽快与中国证券登记结算有限责任公司签订《证券登记及服务协议》。
3、公司正在开展聘请恢复上市法律顾问工作。
4、积极做好遗留问题交接工作。
（二）内控工作
1、完成换届选举
为进一步完善公司治理结构，使董事会、监事会结构适应公司发展需求，公司于
2017 年 7 月 17 日召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的
议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。详见刊于
2017 年 7 月 18 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会决议公告》（公告编号：2017-047）。
2、优化管理，对公司经营管理层进行了调整
为适应公司业务管理变化和发展战略需要，在公司董事会和监事会换届选举后，
公司对经营管理层进行了调整。详见刊于 2017 年 7 月 25 日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会第十届一次会议决议公
告》（公告编号：2017-048）。
3、成立内控规范工作领导小组
为了进一步加强和规范公司内控制度建设，提高风险防范能力和经营管理水平，
公司成立内控规范工作领导小组。领导小组将通过选聘外部专业机构等内外结合的方
式，制定内部控制规范方案，完善公司内控体系建设，指导、协调、监督子公司内控
制度实施等工作。详见刊于 2017 年 7 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会第十届一次会议决议公告》（公告编
号：2017-048）。
4、依据内控制度，公司提出流程修订具体实施方案，经过审批后，调整公司现
有 OA 系统各业务模块审批流程，确保制度执行有效；
5、吸取既往教训，加强员工业务培训。针对“对外投资、融资担保、出售购买
资产、财务资助、关联交易等”所有具体业务领域开展内控操作要点的专项培训，提
供全员内控执行意识，严控关键环节业务风险点。
（三）公司提出改善措施增强公司持续经营能力
1、主营业务
截止 2016 年 12 月 31 日，公司主营业务收入仍以房地产业务、贸易业务为主。
随着 2017 年公司新能源板块业务的推进，可产生新的利润增长点，以促使公司主营
业务及利润的持续增长。
（1）公司控股子公司江苏银基能源有限公司，拥有从材料、电芯、模组、PACK
到电池管理系统、“三电”系统集成、电池回收梯次利用的动力电池全产业链技术。
截止目前，生产设备已基本到位并安装调试完毕，相关技术、管理人员配备完善，供
应链建设完成并持续优化，预计近期可以正式投产。项目建设期间，公司主动的开发
了部分客户，对接了部分项目，为公司产品正式投产及量产提供了支撑。
（2）公司控股子公司银基置业有限公司，目前主要从事房地产开发经营业务，
销售收入主要来源于存量房产销售。公司将梳理现有资产的具体情况，制定出符合公
司实际情况和利益的积极有效的措施，提高公司的主营业务能力。
（3）公司 2017 年 7 月 23 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟通过设立子公司，主要经营矿产品、金属
材料、贵金属、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、木材、
机动车、机械电器设备等，充分利用天津滨海新区的优惠政策，扩充贸易品种，有效
整合公司的市场资源，培养新的业绩增长点。
（4）公司将会主动寻找机会，并购有盈利能力的资产，增加新的主营业务以增
强盈利能力。
2、妥善处理应收账款
公司已与鑫宇密封材料有限公司、韩玉凤、陈瑞、陈庚签署了《股权回购协议》。
截至目前，公司已收到首期股权回购款 22,480.60 万元。2017 年 7 月 25 日，公司已向
鑫宇密封材料有限公司发出《催款函》，要求其尽快向我公司支付将该笔款项，否则
我公司将根据《股权回购协议》约定履行相关权利。公司已于 2017 年 7 月 26 日披露
了《关于<股权回购协议>所涉及的股权回购款履行情况的进展公告》，详见公告
2017-055。公司将加大力度跟踪督促，并及时披露进展情况及风险提示。
公司与首都京投资产管理有限公司（以下简称“首都京投”）于 2016 年 12 月签
订《股权转让协议》，并于 2017 年 5 月签订《股权转让协议之补充协议》，根据《股
权转让协议之补充协议》约定：“因银基置业的房产抵押没有按期解开，以及有关规
划和验收没有按期落实。公司经与首都京投协商沟通后，达成一致意见，将余款付款
时间延后至 2017 年 6 月 30 日。” 因银基置业相关资产抵押尚未按期解除，验收工作
尚未最终落实，部分诉讼尚未解决，致使对方尾款没有按期支付。公司已于 2017 年 7
月 26 日向首都京投发出《催款函》，要求其尽快向我公司支付次期股权转让款。公司
已于 2017 年 7 月 28 日披露了《关于<转让全资子公司部分股权>所涉及的股权转让款
履行情况的公告》，详见公告 2017-056。首都京投就公司催款事项，已与公司进行了
积极沟通。公司将加大力度跟踪督促，并及时披露进展情况及风险提示。
3、努力改善公司财务情况，缓解资金压力
加强成本费用控制，积极与借款单位协商降低融资成本；改善管理机制，加强对
子公司的管控，降低管理费用。
4、积极通过法律等有效途径，对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，
及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系部门：证券部
2、联系电话：024-22903598
3、联系传真：024-22921377
4、通讯地址：沈阳市沈河区青年大街 109 号
5、邮编：110014
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体
刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，认真履行信息披露
义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
