湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议通知已于 2017 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位
董事发出。本次会议于 2017 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定，为提高
资金使用效率，经公司经理层决策，公司于 2017 年上半年使用暂时闲置的自有
资金累计 10,000 万元购买理财产品，鉴于前述产品即将到期，公司拟在资金安
全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 10,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 2 日
