广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十四次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十四次会议于2017年8月1日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年7
月26日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董
事11人，实际出席会议董事11人，部分公司监事及高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
本次部分募集资金投资项目实施地点变更，是公司根据募投项目
实施的实际情况所作出的审慎决定。保荐机构安信证券股份有限公司
发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案
根据目前公司经营发展需要，结合募集资金投资项目的实际情
况，同意变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金。公司独立董事
发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会表决。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2017年8月17日召开公司2017年第一次临时股东大
会。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
