福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 7 月 28 日以
电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 1 日于通讯表决的方式召
开，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事许建成先生因个人原因未能出席。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
截止 2017 年 8 月 1 日 12 时共收回有效表决票 4 票，表决通过了以下决议：
（一）、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于筹划重大资产
重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
【内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn 的信息披
露以及 2017 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》刊登的 2017-060 号公告。】
三、备查文件
1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 2 日
