健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出以通讯方式召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于 2017 年 8
月 1 日形成表决结果，会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董
事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下
议案：
1、关于公司中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的议
案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于中药
汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的公告》
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。
2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于使用部分闲置募
集资金购买银行理财产品的公告》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
3、关于终止公司 2016 年核心员工持股计划的议案，详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于终止公司 2016 年核心
员工持股计划的公告》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月一日
