厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门鹤超信息技
术合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鹤超”）于 2017 年 7 月 31 日签订《投
资合作协议》，双方拟共同出资设立厦门市吉客印电子商务有限公司（暂定名，
实际以工商行政管理部门核准登记名称为准，以下简称“吉客印”）。合资公司注
册资本人民币 1000 万元，其中公司出资 650 万元，占注册资本的 65%，厦门鹤超
出资 350 万元，占注册资本的 35%。
2、公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的
议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请
公司股东大会审议；
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350211MA2YF2XH83
执行事务合伙人：孙志爽
认缴出资额：360 万
注册地址：厦门市集美区海凤路 105 号 17 楼 1701 单元之四
企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】
经营范围：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他
技术推广服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；商务
信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不
含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；投资管理咨询（法
律、法规另有规定除外）。
厦门鹤超与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管理
部门最终核准登记名称为准）
法定代表人：庄浩
注册地址：厦门市思明区
注册资本：人民币 1000 万元
公司性质：有限责任公司
股权结构：公司以现金方式出资 650 万元，持股比例 65%，厦门鹤超以现金
方式出资 350 万元，持股比例 35%
经营范围：市场营销策划与咨询服务；与图文定制相关的互联网电子商务服
务及经营。
上述信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额
合资公司拟注册名称为“厦门市吉客印电子商务有限公司”（暂定名），最终
以工商行政管理部门核准登记名称为准，注册资本人民币 1000 万元，其中公司
以现金认缴出资 650 万元，占注册资本的 65%，厦门鹤超以现金认缴出资 350 万
元，占注册资本的 35%。
2、支付方式
合作双方按出资比例于 2017 年 12 月 31 日前将全部出资款支付至合资公司
开立的银行账户。
3、组织机构
A、合资公司股东会由全体股东组成，股东会为合资公司最高权力机构；
B、合资公司设执行董事，由股东会选举产生；
C、合资公司设监事一名，由股东会选举产生；
D、合资公司设总经理一名，由股东会聘任或解聘，执行董事可以兼任。同
时可根据经营需要设副总经理若干名；
E、合资公司设财务负责人一名，由公司委派。
4、违约条款
任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视
为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿
责任。
5、合同生效条件和生效时间
合资协议自双方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
随着互联网技术的快速发展，线上电子商务平台逐步趋向成熟，消费者的购
物习惯愈加依赖电商，未来电子商务发展空间巨大。公司秉持与时俱进的发展理
念对外投资设立吉客印，通过建设电子商务平台，利用信息技术开拓新型业务，
实现商业模式的创新，逐步开发拓展公司的业务领域，促进公司的市场建设。公
司拟将吉客印打造成为公司创新业务的平台，培育新的利润增长点，努力提升公
司的整体盈利能力，全面提升公司的市场竞争力，符合公司的发展战略和长远利
益。
2、存在的风险：公司本次成立合资公司可能面临市场变化、经营管理及财
务风险等，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：公司本次对外投资符合公司战略规划和全体股东的利益，
不会对公司的主营业务和发展产生不利影响。本次投资以公司自有资金投入，从
长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司与厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）签署的《投资合作协议》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日
