厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于调整监事会成员构成的议案》
公司监事曹丽敏女士、何卓锴先生由于个人原因请求辞去公司监事职务，辞
职后，曹丽敏女士不再公司担任职务，何卓锴先生仍担任公司廊坊分公司采购部
主管职务。
根据上述情况，公司拟将监事会成员人数由 5 名调整为 3 名，其中职工代表
监事由原来的 4 名调整为 2 名，股东代表监事 1 名维持不变。
鉴于监事会成员构成的调整需相应修改公司章程，监事会拟提议公司董事会
作为召集人召开股东大会审议公司章程修订相关事宜。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会成员构成的
公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 1 日
