东华工程科技股份有限公司
五届二十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以传真、电子邮件形式发出，会
议于 2017 年 7 月 31 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中以通讯方式表决 3 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决
票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决
票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决
票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票
9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决
票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，有效表决票
9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2017 年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制
表决。第六届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人简历详见发布于 2017 年 8 月 1 日《证券时
报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-038 号《关于董事会换届选举的
公告》。独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见发
布于 2017 年 8 月 1 日的巨潮资讯网。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票
9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票
9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，有效表决票 9
票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经本次会议审议通过的公司第六届董事会独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需提交深交所审核。深交所未提出异议的，将提请公司
2017 年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。
上述非独立董事候选人简历详见发布于 2017 年 8 月 1 日《证券时
报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-038 号《关于董事会换届选举的
公告》。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明均发布于 2017 年 8
月 1 日的巨潮资讯网。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会由特别决议审议通过，本次《章程》修订
案发布于 2017 年 8 月 1 日的巨潮资讯网。公司独立董事对本次公司章
程的修改事项发表了独立意见，独立意见发布于 2017 年 8 月 1 日的巨
潮资讯网。
4、审议通过《关于修订重大投资决策制度的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议，新修订的《重大投资决策制度》全
文发布于 2017 年 8 月 1 日的巨潮资讯网。
五、审议通过《关于投资参股惠水星城建设有限公司的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2017 年 8 月 1 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2017-040 号《关于投资参股惠水星城建设有限公司的公告》。
六、审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。
详见刊载于 2017 年 8 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技
2017-041 号《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会通知的公告》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十七次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
