东华科技：第五届监事会第二十二次会议决议公告

东华工程科技股份有限公司
         第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第五届监事会第二十二次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以传真、电子邮
件形式发出，于 2017 年 7 月 31 日在公司 A 楼 1906 会议室召开；会议
由监事会主席袁经勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章
程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，有效
表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，有效表
决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交 2017 年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制
表决。
    第六届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
    同时，经公司职工民主选举，推选黄蕾女士担任公司第六届监事会
职工代表监事。
    袁经勇、王蓉、黄蕾简历详见发布于 2017 年 8 月 1 日《证券时报》、
巨潮资讯网上的东华科技 2017-039 号《关于监事会换届和职工代表监
事选举的公告》。
    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司五届二十二次监事会
决议；
    2、公司职代会代表组长联席会议决议。
    特此公告
                        东华工程科技股份有限公司监事会
                            二○一七年七月三十一日