湖北武昌鱼股份有限公司第四届第一次监事会会议决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第一次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    湖北武昌鱼股份有限公司于2008 年8 月15日以电子邮件和电话通知的方式向各位监事发出召开公司第四届第一次监事会的通知，于2008年8月27日上午在北京现场召开了会议。出席本次会议的监事应到3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过签字表决，形成如下决议：
    一、同意选举高士庆先生为公司第四届监事会主席（监事会召集人）。任期至第四届监事会届满。
    同意票 3  票，弃权票0票，反对票0票。
    二、审议通过了确定监事薪酬的议案。
    同意公司的监事薪酬为津贴1万元/年含税。
    同意票 3  票，弃权票0票，反对票0票。
    三、全体监事一致通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》，同时发表如下审核意见：
    1、	公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、	公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、	在提出本意见前，没有发现参与公司2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意票 3  票，弃权票0票，反对票0票。
    特此公告 
    湖北武昌鱼股份有限公司
    监事会
    二00八年八月二十七日