浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017
年 7 月 25 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017 年 7 月 31 日 10:00 在
公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和
表决。公司监事、高级管理人员和拟任副总经理、董事会秘书陈圳均先生列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈圳均先生为
公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事
会秘书的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
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