申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2017 年 7 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年
7 月 31 日（星期一）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯方式
召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司
监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程
的有关规定。
本次会议审议如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
公司决定使用不超过 3,000 万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的
银行理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金
购买保本型理财产品或结构性存款。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2017 年 8 月 1 日
