山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方
式发出，会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名陈强先生、李泉林先生为公司第
八届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积
投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大
会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十二次会议决议
2、《关于监事会换届选举的公告》
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
监事会
2017 年 07 月 31 日
