山东如意毛纺服装集团股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规及规范性文件的规定，结合山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的实际情况，公司拟对董事会结构进行调整，同时拟对《公司章
程》进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第四十三条 有下列情形之一的， 第四十三条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起2 个月以内召 公司在事实发生之日起2 个月以内召
开临时股东大会： 开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定5人的2/3时； 定人数或者本章程所定7人的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额1/3时； 本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10% （三）单独或者合计持有公司10%
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。
第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持（公司有两位或两 时，由副董事长主持，副董事长不能履
位以上副董事长的，由半数以上董事共 行职务或者不履行职务时，由半数以上
同推举的副董事长主持），副董事长不 董事共同推举的一名董事主持。
能履行职务或者不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由5 名董事 第一百零六条 董事会由7 名董事
组成（其中独立董事3人），设董事长1 组成（其中独立董事3人），设董事长1
人，副董事长1人。 人，副董事长1人。
章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容
为准。本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2017 年 07 月 31 日
