青岛国恩科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2017 年 7 月 28 日 16:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三
楼会议室召开。本次会议由监事张建东先生提议召开并主持，会议通知于 2017
年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司已于 2017 年 7 月 12 日和 2017 年 7 月 28 日分别召开第二届监事会第十
九次会议和 2017 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会。根据《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确
保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐
张建东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过
之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
经审核，董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》内容详见 2017 年 7 月 31 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2017 年半年度报告摘要》内容详见 2017 年 7 月 31
日《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2017 年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管
理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。公司独立董事对《2017 年上半年募集资金存
放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见 2017 年 7 月 31 日巨
潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
二○一七年七月三十一
日
附件：
监事会主席简历
张建东，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。2003 年 7 月至 2010 年 1 月，历任上海陈立实业有限公司销售经理、芜
湖地区副总经理、销售部部长；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，任国恩有限营销管
理中心副经理；2011 年 8 月至今，任公司监事兼营销管理中心副经理。
张建东先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 100 万份，占持股计划比
例为 1.67%。
张建东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规
定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经在最高人民法院网查询，张建东先生不属于“失信被执行人”。
