杭州微光电子股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的
议案》的决议，公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的期限即将到期。公司
于 2017 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合
规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币 6 亿元的自有
资金进行投资理财，在此额度内，资金可滚动使用。董事会提请股东大会授权公
司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如
下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲
置自有资金进行投资理财，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效
率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
使用总额不超过人民币 6 亿元，其中 5 亿元只能购买短期银行理财产品，单
笔不超过人民币 1 亿元；其余 1 亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、
基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币 3,000 万元。在此额度内，
资金可滚动使用。
（三）投资品种
安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、
固定收益类产品等，但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投
资为目的的委托理财产品等。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
闲置自有资金。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司总经理具体实施上述投资理财。
二、风险控制措施
针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
（一）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相
关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和
跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（三）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第十四次会议审议，通过了《关于继续使用部分闲
置自有资金进行投资理财的议案》。
董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提
下，继续使用总额不超过人民币 6 亿元的自有资金进行投资理财，其中 5 亿元只
能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币 1 亿元；其余 1 亿元可购买信托公
司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人
民币 3,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性
好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。
同时授权公司总经理具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。
2、经公司第三届监事会第十次会议审议，通过了《关于继续使用部分闲置
自有资金进行投资理财的议案》。
监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公
司正常经营基础上，继续使用总额不超过人民币 6 亿元的自有资金进行投资理
财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理
计划、固定收益类产品等，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司
和全体股东的利益。
3、公司独立董事对《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
相关事项进行了认真审核，认为公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，资金
充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，
滚动使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行投资理财，购买安全性
高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益
类产品等，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，同意《关于继续使用部分闲
置自有资金进行投资理财的议案》。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日
