债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 7 月 17 日以通
讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知。
2017 年 7 月 27 日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大
道 2 号）新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，
会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有
关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017
年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》；
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意公
司参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司重整计划的议案》。
公司参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源”
公司持股 20%）因长期亏损不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，2016
年 9 月,法院裁定受理再生能源破产清算一案并指定了管理人。截至 2016
年 9 月 30 日，再生能源经审计,资产总额为 3217.35 万元，负债总额为
4471.54 万元，所有者权益总额为-1254.18 万元；经按资产处置目的评估，
再生能源账面全部资产评估价值为 940.14 万元。再生能源已严重资不抵
债，出资人的股东权益为 0。2016 年 12 月，法院裁定再生能源进入重整程
序（公司于 2016 年 9 月 29 日、2017 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《证券
时报》、上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的 2016-054、2017-002 号公告）。
在管理人的主持下，经公开征集战略投资人并组织债权人多次磋商，
依法拟定了《再生能源公司重整计划草案》，计划通过引入战略投资者对再
生能源进行重整，在战略投资者按照重整计划中的出资人权益调整方案无
偿受让再生能源所有股东股权（含公司所持 20%股权）后，增资 706 万元
用于按重整计划支付相关费用和恢复生产。
鉴于再生能源公司已经不能足额清偿债务，无剩余财产可以分配股权，
不论破产清算还是重整，从经济效益上看结果相同，公司最终能够获得的
分配财产均为 0 元。但尽管如此，按重整计划实施社会效益更好，重整计
划不仅可以去除“僵尸空壳”企业，还避免了破产清算带来的不利影响。
由于公司对再生能源的长期股权投资账面价值已减计为 0，因此本次重整
计划对公司当期损益无影响。董事会同意再生能源重整计划，并授权经理
团办理涉及再生能源重整计划相关事宜。公司将及时披露上述事项的进展
情况。
由于再生能源是本公司与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限
公司共同投资设立，为更好的维护中小投资者权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避
表决。本次审议事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该重整计划事项发表了事前认可和独立意见。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2017 年 7 月 29 日
