新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 3
二、公司基本情况 ..................................................................... 3
三、股本变动及股东情况 ............................................................... 4
四、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7
五、董事会报告 ....................................................................... 7
六、重要事项 ......................................................................... 8
七、财务会计报告（未经审计） ........................................................ 11
八、备查文件目录 .................................................................... 62
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新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董讯董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法保证提供材料的真实准
确，请投资者特别关注。
(三)董事王水生先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事吴明先生代为出席并表决。
(四)公司半年度财务报告未经审计。
(五)本公司不存在大股东占用资金情况。
(六)公司负责人刘威东女士、主管会计工作负责人张农先生及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子
云女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司
公司法定中文名称缩写：百花村
公司英文名称：XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD
公司英文名称缩写：BHC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST百花
公司A股代码：600721
3、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
邮政编码：830002
公司电子信箱：xjbhc@hotmail.com
4、 公司法定代表人：刘威东
5、 公司董事会秘书：吕政田
电话：0991—2356620
传真：0991－2356600
E-mail：xjbhc@hotmail.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办公室
公司证券事务代表：顾永新
电话：0991—2356610
传真：0991－2356600
E-mail：xjbhc@hotmail.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办公室
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1996年 6月 21 日
公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐
公司法人营业执照注册号：650000040000152
公司税务登记号码：650104712967623
公司组织结构代码：712967623
公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新区希格码大厦六层
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新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 741,214,766.18 742,287,882.60 -0.14
所有者权益（或股东权益） 251,894,625.87 248,985,035.81 1.17
每股净资产(元) 1.78 1.76 1.14
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6 月） 上年同期
（％）
营业利润 244,288.98 -835,583.94 129.24
利润总额 4,426,550.41 -537,118.71 924.13
净利润 2,909,590.06 -659,728.13 541.03
扣除非经常性损益后的净利
-1,269,034.40 -958,193.36 -32.44
润
基本每股收益(元) 0.02 -0.01 300.00
扣除非经常性损益后的基本
-0.01 -0.01 0
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.02 -0.01 300.00
净资产收益率(%) 1.16 -2.11 增加 3.27个百分点
经营活动产生的现金流量净
272,228.38 -6,402,513.14 104.25
额
每股经营活动产生的现金流
0.002 -0.07 102.86
量净额
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -440.72
债务重组损益 3,963,544.87
其他非经常性损益项目 219,157.28
少数股东损益 -3,636.97
合计 4,178,624.46
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 其 比例
数量 发行新股 送股 金 小计 数量
(%) 他 (%)
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 5,558,838 5.86 -175,999 -175,999 5,382,839 3.80
2、国有法人持股 41,423,750 43.70 46,890,000 -4,563,379 42,326,621 83,750,371 59.11
3、其他内资持股 1,318,162 1.39 1,318,162 0.93
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其中:境内非国
1,318,162 1.39 1,318,162 0.93
有法人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自
然人持股
有限售条件股份
48,300,750 50.95 42,150,622 90,451,372 63.84
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 46,500,610 49.05 4,739,378 4,739,378 51,239,988 36.16
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
46,500,610 49.05 4,739,378 51,239,988 36.16
股份合计
三、股份总数 94,801,360 100 46,890,000 46,890,000 141,691,360 100
股份变动的批准情况
1、2007 年11 月15 日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]185 号文《关于核准新疆百花村股
份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知》，以及中国证监
会证监公司字[2007]186号文《关于同意农六师国有资产经营有限责任公司公告新疆百花村股份有限
公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
2、2007年 12 月 17日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过公司股权分置改革方案。
股份变动的过户情况
1、2008 年1月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行股
份登记事宜，公司总股本由 94,801,360 股变更为 141,691,360 股。
2、2008年 1 月21 日，公司刊登股权分置改革方案实施公告；2008年 1 月24 日，公司股票复牌
交易。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
根据公司股改方案，兵团国有资产经营公司以其持有的公司 6,744,515 股股份，作价偿还农六师
一○二团为其代付的现金捐赠款 25,764,047.30元所涉及的国有股权转让事项，在取得国务院国有资
产监督管理委员会的批准之后，于 2008 年6 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股权转让登记事宜。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 8,165户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 的股份数量
农六师国有资产经营有限
国有法人 33.09 46,890,000 46,890,000 未知
责任公司
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新疆生产建设兵团国有资
国有法人 14.89 21,101,924 -6,744,515 21,101,924 未知
产经营公司
北京昌鑫国有资产投资经
国有法人 7.62 10,797,579 10,797,579 未知
营公司
汉唐证券有限责任公司 未知 6.71 9,512,184 未知
新疆生产建设兵团农业建
国有法人 5.17 7,331,427 6,744,515 7,331,427 未知
设第六师一0 二团
宝钢集团新疆八一钢铁有
国有法人 2.54 3,599,192 3,599,192 未知
限公司
纪也丽 境内自然人 1.08 1,524,920 未知
龚玺 境内自然人 1.06 1,500,000 399,903 未知
陈小艺 境内自然人 0.77 1,087,431 未知
高杰 境内自然人 0.64 909,537 -18,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
汉唐证券有限责任公司 9,512,184 人民币普通股
纪也丽 1,524,920 人民币普通股
龚玺 1,500,000 人民币普通股
陈小艺 1,087,431 人民币普通股
高杰 909,537 人民币普通股
陈洁琼 849,580 人民币普通股
周明洁 769,518 人民币普通股
张丽娟 767,106 人民币普通股
纪维丽 766,936 人民币普通股
黄贞蓉 750,078 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。
说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
自本次发行实施完毕之
农六师国有资产经营有限责任
1. 46,890,000 2011年1 月8 日 日起，36 个月内不上市
公司
交易或转让。
新疆生产建设兵团国有资产经 自股改方案实施之日起，
2. 21,101,924 2009年1月24日
营公司 12 个月内不上市交易或
北京昌鑫国有资产投资经营公 转让；在前项规定期满
3. 10,797,579 2009年1月24日
司 后，持股超过 5%的原非
新疆生产建设兵团农业建设第 流通股股东通过证券交
4. 六师一0二团 7,331,427 2009年1月24日 易所挂牌交易出售原非
宝钢集团新疆八一钢铁有限公 流通股股份，出售数量占
5. 司 3,599,192 2009年1月24日 公司股份总数的比例在
12个月内不超过5%，在
6. 华夏证券有限公司 731,250 2009年1月24日 24个月内不得超过10%。
2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称: 农六师国有资产经营有限责任公司
新实际控制人名称: 新疆生产建设兵团农业建设第六师
控股股东发生变更的日期: 2008年1 月8 日
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新疆百花村股份有限公司2008年半年度报告
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 《上海证券报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2008年 1 月14 日
2008年 1月8 日，公司向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行 4,689 万股，购买其持有新疆
天然物产贸易有限公司 70％的股权事宜办理完毕。公司总股本由 94,801,360 股变更为 141,691,360
股，农六师国有资产经营有限责任公司持有公司 4,689 万股，占公司总股本 33.09％，成为公司新的
控股股东。实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
谢萍 监事 15,500 1,580 17,080 股改送股
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008 年5月 16 日，公司 2007 年度股东大会选举刘威东女士、吴明先生、马波先生、戴春智
先生、董迅先生、王水生先生、姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生等九人为公司第四届董事会成
员，其中姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生为独立董事。
2、2008年 5 月16 日，公司 2007年度股东大会选举王道君先生、张欣先生为公司第四届监事会
成员。另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。
3、2008年 5 月16 日，公司第四届董事会第一次会议选举刘威东女士为公司董事长；聘任吴明先
生为公司总经理；聘任戴春智先生、吕政田先生为公司副总经理；聘任张农先生为公司财务总监；聘
任吕政田先生为公司董事会秘书。
4、2008年 5 月16 日，公司第四届监事会第一次会议选举王道君先生为公司监事会主席。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司完成股改及重组工作，选举产生了新一届董事会、监事会和经营班子，进一步完
善了法人治理结构。上半年，公司对原有经营业务继续实施目标责任管理，积极盘活存量资产，努力
提高资产使用效率，保证了原有经营业务的稳定发展；同时，在保障安全生产的前提下，公司所属焦
煤矿建项目正按计划加紧施工建设。另外，公司继续加大债务重组力度，切实改善了内外部经营环境,
公司总体经营状况正逐步得到改善。
报告期内，公司实现营业总收入 18,715,997.03 元，实现营业利润 244,288.98 元，实现净利润
2,909,590.06 元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
毛利率 比上年同 比上年同 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本
(%) 期增减 期增减 同期增减（%）
（％） （％）
餐饮业 6,574,203.62 3,394,301.80 48.37 7.03 13.31 减少2.86个百分点
服务业 3,064,215.59 462,392.37 84.91 -37.00 -52.30 增加 4.93个百分点
租赁业 5,713,051.10 100.00 7.92
食品加工 3,364,526.72 2,130,712.36 36.67 42.86 10.72 增加 18.39个百分点
合计 18,715,997.03 5,987,406.53 68.01 0.36 1.44 减少0.34个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
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2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期利润较上年同期大幅变动的主要原因是通过债务重组实现收益所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《总经理工作细则》，并根据中国证监会的相关规定，
制定了《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》、《重大信息内部报告制度》
等相关制度。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中
国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。
1、公司完成股权分置改革方案和非公开发行股份购买资产实施工作，农六师国有资产经营有限责
任公司成为公司新的控股股东。控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超
越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动。
2、公司完成换届选举工作，选举产生了新一届董事会、监事会和经营班子。公司董事会现有董事
9 人，其中独立董事 3 人，在董事会中所占比例达到中国证监会有关 30%的要求。公司监事会现有人数
和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。
3、公司能够按照有关法律、法规和《信息披露事务管理办法》的要求，认真做好信息披露工作，
保证了公司信息披露的及时、准确、完整。
4、公司治理专项活动不存在整改到期但尚未完成整改的情况。
(二)重大诉讼仲裁事项
广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三
笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还
借款本金分别为 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三
笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流
花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银
行流花支行清还借款本金分别为 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,300 万元及至
还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年6
月 29 日刊登在《上海证券报》上。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
公司经中国证监会核准，向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行新股 4,689 万股,购买其
持有新疆天然物产贸易有限公司 70％的股权，于 2008 年1月 8 日办理完毕非公开发行股份登记事宜，
2008年 1月14 日在《上海证券报》上刊登非公开发行股份购买资产结果公告。该事项已在公司 2007
年年度报告中予以详细披露。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
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(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位: 万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 270.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,421.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 6,691.93
担保总额占公司净资产的比例 26.57%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
1、本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保，担保金额为 300万元,担保期限为 1995 年
12月 20 日至 1998 年 12 月20 日。除已归还 30万元以外，逾期金额为 270 万元。
2、本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保，担保金额为 6,700 万元, 担保期限为 2002
年 12 月 31日至 2005 年12月 31 日。上述贷款中，逾期金额 6,421.93 万元。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
2008年 6月27 日，本公司与中国建设银行股份有限公司新疆分行营业
