深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017 年 7
月 28 日（星期五）下午在湖北省黄石市召开，本次会议于 2017 年 7
月 20 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应
出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司董事长童亚明先生召集并主
持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合
《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举公司
第六届董事会董事长的决议。
选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事长，童亚明先生不再担
任公司第六届董事会董事长。童亚明先生仍担任公司第六届董事会董
事。公司董事会对童亚明先生在任职公司董事长期间的勤勉工作和为
公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意投资
黄石新港一期工程二阶段 5 个泊位项目的决议。
详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港港口股份有限公司一
期工程二阶段 5 个泊位项目的公告》
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 7 月 29 日
