永艺家具股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,657,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.2631
份总数的比例（%）
独立董事蔡海静女士于 2017 年 7 月 12 日发出了《永艺家具股份有限公司关
于独立董事公开征集投票权的公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事何烽先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈熙先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 25,320,050 99.9003 25,250 0.0997 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 25,320,050 99.9003 25,250 0.0997 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 25,320,050 99.9003 25,250 0.0997 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<永艺家具股份有限公司
1 2017 年限制性股票激励计划（草 7,550 23.0182 25,250 76.9818 0 0.0000
案）>及其摘要的议案》
《关于<永艺家具股份有限公司
2 2017 年限制性股票激励计划实 7,550 23.0182 25,250 76.9818 0 0.0000
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
3 会办理公司 2017 年限制性股票 7,550 23.0182 25,250 76.9818 0 0.0000
激励计划相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股
东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、与本次激励对象存在关联关系的股东已回避表决，关联股东永艺控股有
限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司、张加勇合计持有 145,312,500
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、 律师鉴证结论意见：
永艺股份本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2017 年 7 月 28 日
