无锡信捷电气股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2017 年 7 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2017 年 7月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度报告及摘
要》的议案》；
经审议，《2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017 年半年度
的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；在本意见提出前，未发现参与编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案》；
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资
金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实
际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集
资金违规使用的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日
于指定披露媒体披露的(编号：2017-054)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会
2017 年 7 月 28 日
报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
