宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第九次会议通知于 2017 年 7 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司
董事和监事发出。会议于 2017 年 7 月 27 日以通讯方式召开，会议应
表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘
宁夏综义律师事务所为公司法律顾问的议案》。
公司与宁夏致和律师事务所签署的《聘请法律顾问合同》于 2017
年 6 月 30 日到期。确定宁夏综义律师事务所为公司新的法律顾问单
位,服务期限为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销
宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司的议案》。
公司《关于注销宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司的公
告》刊载于同日巨潮资讯网上。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
李凡禄先生为公司总工程师的议案》。
经总经理徐安龙先生提名，聘任李凡禄先生为公司总工程师。
四、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
附件：《李凡禄先生简历》
李凡禄，男，汉族，1968 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。
1990 年 7 月至 2005 年 5 月在甘肃盐锅峡化工厂工作；2005 年 5 月至
2007 年 9 月在宁夏英力特化工股份有限公司项目部任工艺主管、电
解装置技术负责人、兼制造部部长；2007 年 9 月至 2008 年 1 月在宁
夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司任电解车间主任；2008 年 1
月至 2010 年 3 月在宁夏英力特化工股份有限公司任氯碱分公司生产
副经理；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任宁夏英力特化工股份有限公司
副总工程师、兼制造部主任；2011 年 8 月至今任宁夏英力特化工股
份有限公司总工程师。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
李凡禄先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
