泸天化：独立董事意见

四川泸天化股份有限公司
               独 立 董 事 意 见
    根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有
限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动
资金贷款提供担保的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表
如下意见：
    董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保
管理制度》等有关规定。
    我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了保证公司的正常生产经营需
要，对缓解该公司的资金压力具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第二十
三次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
                                            独立董事:杨勇    聂长海
                                              2017 年 7 月 26 日