证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-065
四川泸天化股份有限公司
董事会六届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届二十三次会议通知于 2017 年 7
月 15 日以书面送达或传真的形式发出，会议于 2017 年 7 月 26 日上午 10:00
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷
君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表
决，会议通过了以下议案：
1、审议《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担
保的议案》
全体董事一致同意,相关内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》要求，公司拟
于 2017 年 8 月 24 日（星期四）下午 15:30 在泸天化宾馆召开 2017 年度
第三次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
