安徽四创电子股份有限公司三届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2008年8月15日发出召开三届十一次董事会会议通知，2008年8月26日上午9:30三届十一次董事会在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事安进先生因工作原因未能出席会议,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2008年半年度报告全文及摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司部分董事变动的议案》
1、同意纪晓钟先生、杨鹏先生辞去董事职务。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、①同意推荐鲁加国先生为公司董事候选人。(简历附后)
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
②同意推荐曲惠民先生为公司董事候选人。(简历附后)
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
③同意推荐陈晓剑先生为独立董事候选人。(简历附后)
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
3、安进先生因任期届满不再担任独立董事职务。
四、审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议批准《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年9月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会。
同意8票，反对0票，弃权0票。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年9月25日上午9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（三）会议议程：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司部分董事变动的议案》；
3、审议《关于增补公司监事的议案》。
（四）出席对象：
1、在2008年9月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008年9月19日(上午9时--下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月二十六日
附件一：候选董事简历
鲁加国，男，1964年12月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家，国家863计划专家，总装特邀专家，入选国防"511人才工程"，是IEEE高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会委员，长期从事新技术研究管理工作。现任安徽四创电子股份有限公司总经理。
曲惠民，男，出生于1963年8月，本科学历，高级经济师。
1982.9-1986.7 西北电讯工程学院 学习
1986.8-1994.2 中国电子进出口总公司三处业务员
1994.2-1997.2 中国电子进出口总公司业务九部副总经理
1997.2-2000.2 中国电子进出口总公司业务十部总经理
2000.2-2005.4 中国电子进出口总公司第三事业部总经理
（2003.1-2005.4兼公司总裁助理）
2005.4至今 中国电子进出口总公司副总裁
附件二：候选独立董事简历
陈晓剑，男，1960年11月出生，中国科学技术大学管理学院副院长、教授、博士生导师。全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员、国家中长期科技发展规划战略研究咨询专家、国家自然科学基金会同行评议专家、安徽省应急信息技术重点实验室副主任、中国人民解放军炮兵学院等兼职教授。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部和省自然科学基金等科研项目十余项，管理咨询委托项目数十项，在管理类学术期刊上发表130多篇学术论文、出版著作4部。应政府有关部门和企业邀请作管理专题报告150多场。
获奖情况
全国企业管理创新成果二等奖（ 2006年）
全国企业管理创新成果二等奖（2007年）
国防科技工业企业管理创新成果三等奖（2005年）
国防科技工业企业管理创新成果一等奖（2006年）
国防科技工业企业管理创新成果二等奖（2007年）
附件三：候选监事简历
陈学军，男，安徽宁国人，1966年12月12日出生，工学硕士，研究员级高级工程师，享受安徽省政府津贴。1986年9月加入中国共产党，现任中国电子科技集团公司第三十八研究所党委副书记兼纪委书记。陈学军同志1991年4月毕业于合肥工业大学材料系，毕业后入38所参加工作，1995年3月任38所工艺部副主任，1997年1月任38所工艺部第一副主任（主持工作），2001年10月任38所所长助理兼制造部主任， 2008年1月至今任38所党委副书记兼纪委书记。
附件四：候选独立董事声明
安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈晓剑，作为安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈晓剑
二ＯＯ八年八月二十六日于合肥
附件五：独立董事提名人声明
安徽四创电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽四创电子股份有限公司董事会现就提名陈晓剑先生为安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽四创电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合安徽四创电子股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽四创电子股份有限公司及其附属企业任职；
