安徽四创电子股份有限公司三届五次监事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司三届五次监事会决议公告
    安徽四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2008年8月26日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。监事通过列席三届十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的议案无异议。
    与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
    （一）、审议通过《2008年半年度报告全文和摘要》。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2008年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
    1、公司2008年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）、审议通过《关于增补公司监事的议案》。
    同意增补陈学军先生为公司监事候选人。（简历附后）
    同意3票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
    特此公告 
    安徽四创电子股份有限公司监事会 
    二ＯＯ八年八月二十六日 
    附件三：候选监事简历
    陈学军，男，安徽宁国人，1966年12月12日出生，工学硕士，研究员级高级工程师，享受安徽省政府津贴。1986年9月加入中国共产党，现任中国电子科技集团公司第三十八研究所党委副书记兼纪委书记。陈学军同志1991年4月毕业于合肥工业大学材料系，毕业后入38所参加工作，1995年3月任38所工艺部副主任，1997年1月任38所工艺部第一副主任（主持工作），2001年10月任38所所长助理兼制造部主任， 2008年1月至今任38所党委副书记兼纪委书记。