上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2017 年 7 月
19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
的方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关
法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为上海润欣科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第十七次
会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会
2017年7月27日
